董事

會成員

董事會成員介紹及重大決議事項

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多元

化政策

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。依本公司「公司治理實務守則」第20條，就董事會成員組成擬訂多元化政策如下:董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： (一)營運判斷能力。(二)會計及財務分析能力。(三)經營管理能力。(四)危機處理能力。(五)產業知識。(六)國際市場觀。(七)領導能力。(八)決策能力。

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董事會

成員及重要管理階層之接班規劃

本公司截至2023.12.31董事共6名(含獨立董事2名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長，其中2人同時身兼本公司及子公司高階管理階層，未來本公司事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部份，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自產業界。
二、重要管理階層之接班規劃:本公司處级以上員工為重要管理階層及接班人選，每人皆有其指定之職務代理人以訓練培養，並由人資部門依據公司當年度策略目標及各部門的訓練需求，擬定教育訓練計劃，112年中高階管理人員總教育訓練時數合計為742小時。本公司並依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，以厚植中高階主管人才儲訓及接班規劃。

獨董

溝通紀錄

為加強獨立董事與內部稽核主管及會計師實際之溝通情形，本公司每年至少二次透過審計委員會或其他會議進行充分溝通。

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績效

評估效果

依本公司106.11.14董事會決議通過「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司於112年完成111年度董事會、董事會個別成員及功能性委員會內部績效自評，評估項目涵蓋五大面向，另委由外部獨立機構「社團法人臺灣誠正經營學會」辦理外部評鑑，並將內、外評估結果於112.03.15提董事會報告。各年度董事會績效評估結果將提供予董事會及薪資報酬委員會，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司預計於113年3月完成112年董事會及功能性委員會內部績效自評，並將評估結果提報最近期董事會。

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