治理

結構/治理概況

董事會為公司治理組織架構中最高管理機構，依據本公司章程規定，設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」，於104.03.27董事會討論通過訂定本公司「公司治理實務守則」。為符合國際公司治理發展趨勢，及因應近年社會及國際關注議題之發展，104~111年共四次經董事會修訂守則相關內容。本公司依法設置審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理委員會，分別協助董事會屢行其監督職責，強化公司治理及提升董事會效能，各委員會定期向董事會報告並將所提建議提交董事會討論。

董事會

本公司每季定期於董事會報告經營狀況，並對實際狀況與預估數做成書面資料留存公司備查。

功能性

委員會

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，並由全體成員推舉1名獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

稽核

組織與運作

本公司內部稽核主管之任免，須經審計委員會同意，並提送至董事會核決。依循本公司「核決權限程序書」、「新進人員招募任用辦法」及「績效考核與發展辦法」等內部規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬須由稽核主管簽報至董事長核定。相關規章辦法內容已揭露於本公司人事內部規章網頁中。

智慧

財產管理計畫

為提升智慧財產之保護及強化智慧財產之風險控管，本公司以「彈性應用公司智慧財產，以維持營運模式之靈活度」、「持續創造、維護與運用公司商標，以維持競爭優勢」、「提升員工智財保護意識，以預防與減少智財風險」為本年度智慧財產管理政策，並以「盤點商標權，建立完整的智慧財產權利保護」、「檢核智財管理辦法通過TIPS驗證」、「辦理全體員工智財基本知識教育訓練3場」為智慧財產管理目標，期使本公司智慧財產之管理更臻完善。

資訊

安全

本公司於民國2020年12月設立「資訊安全管理委員會」，並於 2023 年1月設立資訊安全處為獨立單位。資訊安全管理委員會下轄資訊安全處與資訊處，統籌資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由資訊安全處最高主管每半年向董事會審計委員會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。透過常態化半年一次及動態事件召開會議的跨部門資訊安全委員會運作，了解，防範，處理各種資訊安全的需求。

誠信

經營

本公司推動誠信經營專責單位為管理中心，並與稽核單位共同配合，負責相關法規之訂定，由總經理擔任召集人，辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行、解釋、諮詢服務 暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並由專責單位每年定期向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突，提供適當陳述管道，本公司已於2015.03.27由董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」...

防範

內線交易及檢舉制度

本公司訂有「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，並將相關規範揭露於公司網站，明訂本公司董事、經理人及受僱人不得洩露所知之內部重大訊息予他人，不得向知悉本公司內部重大訊息之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大訊息，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。
落實防範內線交易之情形:本公司定期於每個月5日前至少一次對現任董事及內部經理人或其它知悉本公司內部重大訊息之受僱...